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泰豪科技关于董秘辞职及聘任董秘的道出

  股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 觉得编号:临 2020-037债券代码:136332 债券简称:16 泰豪 01债券代码:163427 债券简称:20 泰豪 01

  泰豪科技股份有限公司

  关于董秘辞职及聘任董秘的觉得 本公司董事会及全体董事作保本觉得内容不留存其它虚假记载、误导性陈述抑或主要遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当分别及连带责任。

  一、董事会秘书辞职场面

  泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会连年来收到公司董事会秘书尹玮先生的辞职报导,因工作调动,尹玮先生申请辞去公司董事会秘书职务。依据《公司章程》规定,尹玮先生提交的辞职报导自送达董事会之日起生效,辞去上述职务后,尹玮先生仍在公司担任其它职务。公司及公司董事会对尹玮先生在担任董事会秘书期间为公司进展及条件周转方面所做的奉献觉得感谢。

  二、董事会秘书聘任场面

  经认真审核、查证,并经公司总裁杨剑提名、公司于 2020 年 5 月 9 日召开的第七届董事会第二十次会议审议透过,容许聘任罗新杰先生为公司董事会秘书(罗新杰先生简历附后),任期自公司董事会审议透过之日至本届董事会任期届满之日止。

  考虑到罗新杰先生未曾到手上海证券交易所董事会秘书资格证书,依据《上海证券交易所股票上市规范》等相干规定,公司特定暂由公司董事、副总裁刘挺先生代理应用董事会秘书任务。罗新杰先生将参再加上海证券交易所举行的连年来一期的董事会秘书资格铸就,并将在其到手董事会秘书资格证书后正式践行董事会秘书任务。

  特此觉得。

  泰豪科技股份有限公司

  董 事 会

  2020 年 5 月 11 日

  -1-附:罗新杰先生简历: 罗新杰:男,1989 年 10 月生,西安交通大学机械工程硕士研究生学历。2015年 7 月参加工作,曾任本国船舶重工集团公司第七〇一研究所副主任宏图师。2017 年 6 月迄今,就职于泰豪科技股份有限公司,历任公司思路投资部投资经理、经理,现任公司总裁助理。 罗新杰先生的联系方式如下: 联系电话:021-68790276 传真:021-68790276 邮箱:thzqb@tellhow.com 地址:上海市浦东新区张东路 1387 号 19-01

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